Росфинмониторинг рассказал о новом способе незаконного обналичивания денег

Новую схему обналичивания денег, направленную на уход от контроля банков, раскрыли в России в 2020 году. Общество Росфинмониторинг рассказал о новом способе незаконного обналичивания денег

Согласно данным Росфинмониторинга, речь идет об начислении фиктивными компаниями налоговых платежей за реальные организации в обмен на наличные. Благодаря быстрому реагированию, банки оперативно настроили системы мониторинга для выявления таких операций, сообщают "Известия".

Большинство банков не стали обслуживать подозрительных клиентов и сообщили об этом в Росфинмониторинг. Так, в первом квартале 2021 года число подобных операций стало значительно ниже. По словам специалистов, за последние годы наблюдается снижение объемов процедур, связанных с незаконным обналичиванием денег.

© Все права защищены и преследуются по закону. Допускается использование информационных, текстовых, фото и видеоматериалов без получения предварительного согласия cod39.ru при условии размещения в тексте гиперссылки с анкором «cod39.ru», открытой для поисковых систем.